алмазный король

Ответ от ?[гуру]
Лев Леваев (он же агент "Моисеев"). Советско-израильский алмазный "король".
Леваев (Левиев) Лев, 30.07.1956 года рождения, уроженец г. Ташкента, в 1990 году ЛЛеваев отказался от российского гражданства. ЛЛеваев имеет гражданства: Израиля, Бельгии, Греции, Индии.
В паспорте местом проживания указано: Израиль, Тель-Авив, Рамат-Ган ул. Бецалель, д. 52,11 этаж.
(NB: Изучаемое лицо в официальных документах указывает свою фамилию в разной транскрипции иногда Леваев, иногда Левиев. Далее по тексту бизнес-справки его фамилия будет употребляться в транскрипции Леваев)
ЛЛеваев входит в число крупнейших дилеров и производителей бриллиантов Израиля. Имеет собственную сеть обрабатывающих предприятий. В "алмазном" мире как самостоятельная фигура появился относительно недавно. Занять лидирующее положение среди алмазных магнатов Израиля ему удалось главным образом благодаря своим связям и операциям с алмазами в России. Существенную часть своего состояния Леваев сделал на том, что, работая представителем "Де Бирс", продавал своим доверенным партнерам в Израиле, Бельгии, Ирландии качественное алмазное сырье и полуфабрикаты, которые закупал в России напрямую или через подставных лиц. Как правило, подобного рода сделки Леваев совершал за спиной корпорации "Де Бирс".
В транснациональной корпорации "Де Бирс" ЛЛеваев работал до начала 90-х годов. Большую часть времени он проводил в России. преимущественно в Москве, где представлял интересы "Де Бирс".
+
Статья